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五、备查文件1、《第三届董事会第十四次会议决议》2、《第三届监事会第十次会议决议》3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》特此公告。第二章债券持有人会议的权限范围第八条债券持有人会议的权限范围如下：（一）当公司提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；（二）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议，对是否委托债券受托管理人参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；（三）当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；（四）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；（五）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；（六）对决定是否同意公司与债券受托管理人修改债券受托管理协议或达成相关补充协议作出决议；（七）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；（八）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

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